銀行經理涉助洗1.7億黑錢
【本報訊】渣打銀行男客戶經理涉嫌協助一名馬來西亞籍的黃金及珠寶商逃稅，替對方在一年間在港清洗約一億七千四百多萬港元的黑錢，事後獲得近五千港元的報酬。客戶經理事後被控串謀洗黑錢、串謀使代理人意圖欺騙主事人而使用文件及代理人接受利益共三罪，案件昨於區院開審。而同案亦被檢控的大馬珠寶商及其女助理，則在獲准保釋候審期間棄保潛逃，現正被廉政公署通緝。
被告依次是張財興（二十九歲），案發時任職渣打尖沙咀中小企銀行中心的客戶經理；大馬的黃金及珠寶商Tan Lok Seng（四十五歲）及其女助理Low Seow Yan，Grace（二十七歲）。
控方案情指，Tan為了在馬來西亞逃稅，在張協助下，向渣打訛聲Tan旗下兩間公司是從事食品生意而開設兩個涉案銀行戶口，並於一一年七月至一二年十月間，把從事黃金及珠寶生意得來的一億七千多萬元款項，假扮成食品生意收益，存進涉案兩個戶口並透過不斷轉帳轉走。張事發時負責管理Tan該兩個戶口，Low則負責替Tan與張聯絡。
案件編號：DCCC 458/13
