查詢股票編號
租/售
 租    售
樓盤由property.hk提供

港業務曾涉恐怖分子

  • 作為兩大主要經營地之一,調查難免牽涉滙控於本港業務,報告指,於○九年一月至一○年九月間,滙控在本港的業務,與恐怖主義有聯繫的,來自沙特阿拉伯的Al Rajhi銀行提供資金,每月平均金額達460萬美元。

    Al Rajhi銀行來自「高風險國家」,管理層為當地政治人物,故被滙控歸類為最高風險類別客戶。其實早於○七年,海外媒體已指出經營Al Rajhi銀行的家族,一直有支援伊斯蘭激進分子,並在知情下為恐怖分子提供銀行服務。

    惟消息無阻美國滙豐於本港分支,為Al Rajhi銀行提供鈔票買賣業務,並在該行要求下,向其提供泰銖、印度盧比及港元等非美元貨幣。兩者業務維持至一○年九月,滙控撤出環球鈔票業務才告一段落。

    金管研究對港影響

    金管局發言人稱,正研究調查報告會否對本港造成影響,強調本港的認可機構,必須嚴格遵守《打擊洗黑錢及恐怖分子資金籌集指引(金融機構)條例》,當局在反洗黑錢的現場審查中,涵蓋事項與美方委員會類同。

    搵樓18即睇最新樓價走勢、最全面地產新聞及筍盤情報

    「Money18免費即秒股票報價網站」現推出8升級功能,財經資訊,實時實發!

    感謝您瀏覽東網。請按入詳細閱讀本網站所載之使用條款及細則私隱政策聲明,並須確定您同意接受有關條款及聲明的約束才可繼續瀏覽。