港業務曾涉恐怖分子

作為兩大主要經營地之一，調查難免牽涉滙控於本港業務，報告指，於○九年一月至一○年九月間，滙控在本港的業務，與恐怖主義有聯繫的，來自沙特阿拉伯的Al Rajhi銀行提供資金，每月平均金額達460萬美元。

Al Rajhi銀行來自「高風險國家」，管理層為當地政治人物，故被滙控歸類為最高風險類別客戶。其實早於○七年，海外媒體已指出經營Al Rajhi銀行的家族，一直有支援伊斯蘭激進分子，並在知情下為恐怖分子提供銀行服務。

惟消息無阻美國滙豐於本港分支，為Al Rajhi銀行提供鈔票買賣業務，並在該行要求下，向其提供泰銖、印度盧比及港元等非美元貨幣。兩者業務維持至一○年九月，滙控撤出環球鈔票業務才告一段落。

金管研究對港影響

金管局發言人稱，正研究調查報告會否對本港造成影響，強調本港的認可機構，必須嚴格遵守《打擊洗黑錢及恐怖分子資金籌集指引（金融機構）條例》，當局在反洗黑錢的現場審查中，涵蓋事項與美方委員會類同。