深圳警方昨日召開新聞發布會通報，上月二十二日下午三時，深圳市公安局經濟偵查局聯合中國人民銀行深圳市中心支行、國家外匯管理局深圳分局聯合出擊，搗破二十六個「地下錢莊」非法經營點，拘捕七十一人，其中刑事拘留三十八人，行政拘留十五人，繳獲現金折合人民幣八百餘萬元、銀行卡六百二十九張及大量存摺和帳簿等，查詢凍結帳戶三百七十一個，涉及資金達一千多萬元，初步統計涉案的非法結匯金額超過一百二十七億元人民幣。

根據國務院《非法金融機構和非法金融業務活動取締辦法》，「地下錢莊」是以盈利為目的、未經國家有關主管部門批准、秘密從事非法金融活動和洗錢等活動的機構或組織。

錢莊僅有桌子電腦傳真機

深圳市公安局經偵局七大隊大隊長張展寧說，該批「地下錢莊」以租房形式經營。行動當日，警方在書城大廈一間出租房內抓獲六名疑犯。警方又發現，錢莊設施非常簡陋，僅有桌子、電腦和傳真機就開始營業。

經調查後，發現書城大廈錢莊內的六名犯罪嫌疑人均是廣東普寧人，而被搗毀的錢莊以家族式營業，每名成員分工明確，分別有人負責轉帳、記帳、提現及進行數目統計。張又稱，「地下錢莊」在深圳的經營時間仍在調查中。不過，警方發現，這些錢莊互相有聯繫，如果一家錢莊出現資金緊缺，則會到另一家錢莊拆借。

張展寧又指，這些「地下錢莊」基本上在深圳和香港都設有辦事地點，交易手法主要是利用電話、傳真、電郵或短訊等即時通訊方式與客戶溝通，在人民幣和外匯之間進行境內外轉移，或者通過支票提現人民幣，利用網上銀行轉移資金到客戶指定帳戶，其客戶既有個人也有企業。

深圳市公安局經濟偵查局副局長何昭朗說，中國人民銀行深圳中心支行、國家外匯管理局深圳分局亦對此次行動給予協助，共派出十八名工作人員協助工作。目前有關取證和審訊工作仍在進行中。