涉「洗黑錢」近2萬億 渣打或遭美釘牌

【本報訊】繼滙豐控股後，渣打銀行集團亦被指涉及違反「反洗黑錢法例」，最壞情況是其失去美國紐約州的經營牌照。

美國紐約州金融服務部表示，渣打集團由於涉嫌與伊朗機構有業務往來，在二○○一年至二○一○年的十年間，累計交易金額高達2,500億美元（約1.95萬億港元），宗數超過6萬宗，違反美國的反洗黑錢法例，渣打有可能面對失去在紐約州經營業務的銀行牌照，該部要求渣打作出解釋。

根據美國的法例，除非得到政府批准，任何金融機構不可與伊朗的銀行進行交易，以免助長當地的恐怖主義組織及資助伊朗的核武活動。

英股價急挫6%

渣打在英國的股價大受影響，由臨近收市時升1.88%，然後急跌超過6%。

渣打主力發展亞洲及新興市場，早前公布的二○一二年上半年度，純利增長11.5%，賺28.06億美元（約218.87億港元）。

多家英美銀行早前被指參與協助洗黑錢及資助恐怖分子活動，其中尤以滙豐控股受拖累最為矚目，在七月底公布的半年業績中，就賠付英國客戶及美國洗黑錢事宜作出高達20億美元（約156億港元）的提撥，抵銷滙控在成本效益所作的努力，令其半年業績按年跌8.7%至81.52億美元（約632.6億港元），自○九年來中期純利首次錄得倒退。