【本報訊】犯罪集團冒充女商人致函渣打銀行更改個人聯絡方法後，再以二百元僱用一名中年漢做跑腿，持冒簽匯款票圖匯走女商人戶口內的一百二十萬美元。涉案中年漢在區院承認企圖洗黑錢罪，法官昨指案件涉及跨國的精密計劃，若非銀行職員機警，則行方及女商人均損失慘重，遂判中年漢入獄二十個月。
報稱水貨客的四十三歲被告簡志榮，承認於去年九月二十五日，企圖處理一筆一百二十萬美元的款項。控方案情指，被告當日持匯款票要求銀行匯款期間，銀行經理聯絡事主，經理致電新登記之手機號碼時，有自稱事主的女士接聽並確認匯款，但卻拒絕親到銀行辦理。剛於數日前與事主會面的經理起疑，遂致電事主登記之舊電話，成功聯絡事主證實並無匯款一事。
案件編號：DCCC 1346/09