銀行客戶陳小姐於今年五月十日登入滙豐銀行網上戶口時，發現有三項來歷不明的收支紀錄，分別是兩筆一千元及一筆三萬四千多元，三筆錢存入後同日被取走。雖然沒有損失，但陳小姐擔心戶口被用以洗黑錢，翌日向銀行查詢，職員解釋指有客戶入錯支票。

陳小姐問職員為何在未經她授權下取走款項，職員竟稱：「銀行每日處理咁多支票，唔可能獨立打電話通知每個客戶！」她遂要求銀行發信澄清。

五月十四日，陳小姐收到信件，內容指該三項款項的對象與她名字不符。陳小姐現已去信金管局投訴，說：「我點知係有人入錯數，定係特登將啲唔乾淨嘅錢入落我個戶口擺住先㗎？如果筆數有問題，我咪犯法？」

應要求發書面報告澄清

立法會議員葉偉明指銀行處理手法兒戲，應該主動通知受影響客戶，令客戶釋疑。律師黃國桐指出，戶口紀錄是清洗黑錢的表面證供。他提醒市民如發現不明來歷的出入帳紀錄時，必須要求銀行發出書面報告，澄清該筆款項來歷。

滙豐銀行發言人稱，若存款人透過「入票易」機辦理支票存款，有關支票會於戶口誌帳，銀行會即日審視支票的金額、發票日期及核對收款人名稱是否與誌帳戶口紀錄相符，如發現不符，銀行會扣回並列明已存入的支票款項。