消息透露，新界北總區重案組在過去兩日，拘捕十七男二女涉嫌詐騙銀行及洗黑錢的疑犯，年齡介乎二十一至五十二歲。另通緝十六男兩女，年齡介乎二十至五十歲，當中大部分人報稱無業。警方懷疑案件涉及中港跨境犯罪集團，其中在港犯案的一對男女主腦，均年約四十歲，而女主腦為內地人。

該宗相信是○八年金融海嘯以來最龐大詐騙案，警方相信騙徒在銀行大力拓展信用卡業務的時間，趁機大規模犯案。據悉，去年本港一間銀行清查信用卡「壞帳」時，發現短時間內有數十張信用卡的卡主「唔還錢」，追討時竟發現多名卡主的資料有問題，懷疑有人虛報資料遂報警。

拘19人 主腦仍在逃

警方新界北總區重案組接手調查，發現涉案的數十名卡主受僱於由同一批男女開設的公司，且涉及至少五間空殼公司，該等公司根本沒有實質業務運作，當中數間已「執笠」，警方調查發現單是其中兩間涉案公司已有三十七名「職員」申請信用卡。

案情顯示，涉案男女主腦利用空殼公司以「高薪」聘請多名「職員」，然後以一條龍方式向「職員」發出「糧單」，再配銀行記錄，以便向多間銀行申請信用卡時取得更大的信用額；「職員」之後會瘋狂「碌卡」購買名貴物品，或以信用卡大額現金透支，之後欠債「隱形」，令銀行蒙受重大損失。

警方掌握線索後，前日在港九多處展開搜捕行動，拘捕至少十九人，檢獲一批銀行簿、銀行卡及手機等證物，但主腦及其他同黨仍在逃。

近百人獲聘申請信用卡

警方估計該犯罪集團已運作多時，曾被利用申請信用卡的「職員」近百人，目前所知騙徒至少曾向八間銀行申請信用卡。　

立法會財經事務委員會主席陳鑑林稱不排除不法之徒刻意僱用無不良貸款紀錄的人士申請信用卡，令銀行走漏眼，或者有個別職員本着「做多個客」而未有詳細調查申請人任職公司背景。