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【本報訊】這宗轟動一時的詐騙案，在多國政府聯手偵查下，鎖定犯罪主腦分別來自俄羅斯、愛沙尼亞及摩爾多瓦等國四名男子，行動中又拘捕包括四名主腦在內的八名疑犯。偵查發現，四名主腦雖身處不同國家，卻能仔細分工犯案，甚至指示提款人在全球各地成功提款約七千八百萬港元，被負責調查此案人員形容為「可能是最精密及最有組織的電腦詐騙案」。
提款後從系統刪除紀錄
據美國司法部的起訴書指出，黑客集團主腦為俄羅斯人普列什丘克、愛沙尼亞人楚里科夫、身份不明的「黑客三號」及摩爾多瓦人科維林。其中愛沙尼亞及摩爾多瓦均為前蘇聯加盟共和國，四人在案中分別負責不同職責。首先，科維林查到RBS Worldpay的電腦網絡漏洞，便通知楚里科夫，後者遂將漏洞告知普列什丘克，交由他改動網絡上資料，包括破解密碼、將提款上限調高及監察假卡運用情況等。
至於「黑客三號」則擔當提款人網絡的角色，負責將假卡和密碼分配給各地提款人，並編排提款時段及安排人手等。黑客集團在○八年十一月八日展開提款行動，指示提款人在不足十二小時內，在包括香港、美國、俄羅斯、日本、愛沙尼亞等全球最少二百八十個城市提走款項。普列什丘克及楚里科夫當時亦負責從系統中刪除有關提款紀錄。