十二名被告被控非法炒賣外匯，其中兩名港人被告，包括第一被告四十九歲的何×明，以及他的妻子雷×，兩人涉嫌使用他人內地身份證，在內地非法經營外匯業務。案情指兩人於○四年十二月二十七日，先在深圳成立淘金指科技公司，從事軟件開發、銷售及網站等服務。至○六年初，何與海外投資公司GFX Capital Markets Limited（下稱GFX）合作，介紹內地客戶透過該公司網站，進行外匯炒賣。
十萬美金一手 客戶也獲回佣
○六年四月至○七年八月期間，何再以他人身份證，在深圳開設致富世紀公司和天金鑫兩間投資顧問公司，作為「淘金指」的加盟公司。兩間公司職員在銷售淘金指軟件的過程中，游說客戶在GFX的境外網絡交易平台進行外匯炒賣。內地客戶在該交易平台開戶後，只需將資金存入該公司戶口，即可透過網上帳戶進行外匯炒賣。
檢察機關在庭上指出，外匯炒賣以十萬美元（或其他外幣，即七十八萬港元）為一個基準單位（一手），內地客戶交納一千美元的保證金後，便可買賣一手外匯，而每次交易，GFX會向致富世紀公司或天金鑫公司回佣四十美元，其中十美元由兩公司取得，何收取一點五美元，其他則為員工佣金和客戶回佣。
起訴書又指出，由○七年一月至○八年二月期間，致富世紀公司共收取一百四十八名客戶，合共近六十五萬美元作非法外匯交易；天金鑫公司亦收取五十五名客戶，共二十八萬八千美元作非法外匯買賣。另外，何更在雲南昆明及廣西南寧設立分公司，進行非法外匯買賣，交易量逾二十一億元人民幣。該集團的總投資金額，達到五十六億元人民幣（約六十三億港元）。
何在法庭內承認控罪，但對公訴人大部分提問都只是說「不清楚」，案件即日審結，法院將擇日宣判。至於提供交易平台的GFX業務則遍及歐美，而倫敦警方商業罪案調查部門，於今年二月拘捕一名涉嫌非法洗黑錢的六十歲男子。據英國《泰晤士報》報道，該男子為公司高層，案件涉及金額高達四億七千萬港元，目前仍在調查中。
據業內人士指出，內地外匯公司之所以能夠生存，一靠佣金，二靠借貸。「呢啲公司好多時都同外國投資公司有合作關係，例如每手外匯可分到百分之一嘅佣金，過手濕腳就有錢賺。」另一方面，這些公司亦有其他「吸金」方法，例如會向客戶提供佣金優惠，吸引更多人加入，甚至借錢給投資者購買「孖展」等，公司的經營可說是「瓣數多、獲利豐」。
內地需求殷切 催生中介公司
有內地證券行的營業員稱，因政府長期缺乏監管，深圳有幾十間類似的炒賣外匯公司，通常要透過熟人介紹開戶，開戶金額由五千至二萬美元不等，「其實呢啲公司風險好大，以前都有啲炒金公司試過攞咗人錢走佬，但係依家內地法例有灰色地帶，又無人管，所以愈開愈多。」
美國萬利理財總裁張佩儀表示，內地人對投資服務需求殷切，令類似經紀行的外匯中介公司在內地應運而生，而內地人亦看準香港及海外市場，投資種類和管理都較內地優勝，故希望在境外的金融市場投資。但張指出，由於內地實施外匯管制，過去不少內地人惟有轉到香港銀行和經紀行開戶，再上網交易，至於無法在本港開戶的內地投資者，要炒外匯就只有靠這類中介人公司協助。
張指出，這些公司經營方式有走「法律罅」之嫌，因為他們並無為客戶直接投資，所有交易都是在互聯網上進行。不過，由於這些公司和外國投資公司有佣金分攤，故內地執法部門仍有足夠法理依據提出檢控。張又稱類似公司在內地為非法經營，執法部門可隨時「拉人封艇」，光顧這些公司的投資者要冒風險。