據美國司法部周二發布的文件顯示，美國一位獨立的合規監察員發表首份報告，稱滙控（00005）就反洗黑錢系統已作出改善，惟他建議滙控要進一步將反洗錢系統升級，及限制個別管理層獲取花紅。

滙控一二年就洗錢醜聞與監管部門達成和解，和解費19億美元，並達成「延緩起訴」協議，規定必須有一位獨立監察員就該行在提升反洗錢系統進展發表定期報告。

《道瓊斯通訊社》報道，合規監察員切卡斯基（Michael G. Cherkasky）就滙控改善反洗錢系統的首份定期報告顯示，滙控提升反洗錢系統努力是適當的，且取得重大進展。惟該行內部用於監控客戶交易的系統不統一需提升。

專家倡訂全球策略

切卡斯基指，滙控訊息技術和交易監控系統缺乏整合性、協調性和標準化。他建議加強客戶數據可靠性，制訂全球策略及實施計劃，並在計劃中加入時間表和責任條款，若薪酬委員會管理層未能制訂有效反洗錢計劃就取消其花紅。

據悉，滙控「原則上」同意大部分建議，但為某些建議提出調整空間，包括實施整改最後期限等。滙控發言人未就該報告置評，僅指該行將繼續聘請合規人員。