英國《星期日電訊報》報道，警方已對三名疑犯展開問話，並調查一間以奈茨布里奇為基地的財務公司。英國警方追查下發現部分涉案款項被存於杜拜、泰國和開曼群島，已扣查廿五萬英鎊（逾三百萬港元）現鈔以及一批珠寶名錶，合共約值一千二百多萬港元，但相信僅屬涉案款項的冰山一角。警方又透露，上周初在西薩塞克斯郡扣留了八輛屬於疑犯的名車，並在香港警方協助下在香港扣留多輛懷疑涉案汽車。

聲稱回報率達13%

英國警方懷疑騙徒以每月百分之六至十三的高回報率，吸引受害人投資。警方已把騙局通知受害人，但他們普遍經由朋友、商業夥伴，甚至家人介紹，當中包括了體育明星、社交界名人，部分受害者難以接受被騙事實。目前已有受害人因此破產，甚至企圖輕生。