屬嚴重罪行 最高囚14年

律師：明知故犯會被重判

現時本港由警方、金管局及銀行合力打擊洗黑錢個案，金管局呼籲銀行要留意非本地居民開設戶口，以防止用作清洗黑錢，並要求銀行加強內部監控措施，定期檢視已開設的戶口。銀行則會評估高風險客戶，如開戶目的可疑未必批准，並留意客戶的交易狀況，若懷疑有人洗黑錢，會採取客戶查證措施，包括確定和核實其身份等，並向警方舉報可疑戶口。

舉報數字較去年飆79%

執業大律師陸偉雄指出，若洗黑錢被定罪，法官將從兩個方向考慮，第一是被告是否知悉有關款項是黑錢，第二是否有理由相信是黑錢，前者明知是黑錢仍協助清洗，會被重判；後者因只是懷疑是黑錢故判罰較輕。除兩大方向外，法官會從細節個別考慮判刑，例如犯案地點是否跨國，涉及金額及交易數目，以及洗黑錢時間，如果計劃愈周詳判刑愈重，最高可被判囚十四年及罰款五百萬元。

不過，近年洗黑錢金額愈來愈高，警方商業罪案調查科今年上半年，收到二百八十二宗與嚴重詐騙相關洗黑錢案的舉報，較去年同期的一百五十七宗上升百分之七十九，當中有九宗被列作與嚴重詐騙相關洗黑錢，涉及四億五千六百萬元，去年同期只有兩宗同類案件，涉及五千六百萬元。

立法會議員王國興指出，現時洗黑錢的刑罰與現實情況已嚴重脫節，因近年涉及洗黑錢個案的金額動輒數千萬甚至過億元，「只係罰得五百萬同埋坐十四年，加上法官唔會判罰最高刑責，犯罪分子只會當係犯罪成本，起唔到阻嚇作用。」他建議當局應盡快檢討罰則，並加強刑罰，透過重典去打擊洗黑錢罪行。