壹傳媒集團主席黎智英的黑金政治醜聞愈描愈黑!再有密件揭露,滙豐銀行曾於去年十月,突然單方面終止黎智英名下一間公司在該行開設的一個銀行戶口,黎同年曾透過該個戶口,多次匯出巨款資助緬甸反對派人士。而資料顯示,滙豐等多間本地銀行,曾於去年同一時間終止一批可疑銀行戶口,理由是該等戶口有大量現金進出,但未能提供資金來源證明,有可能涉及國際清洗黑錢活動。滙豐發言人回應指出,不會公開評論客戶資料。壹傳媒則至截稿前仍未有回覆。

黎智英黑金醜聞愈描愈黑,密件指滙豐曾終止他名下公司的銀行戶口。

黎智英(箭嘴示)被揭一方面資助緬甸反對派,另一方面又拜訪緬甸軍政府洽商投資機會。(資料圖片)

滙豐去年因涉嫌協助犯罪組織洗黑錢被重罰後,不久便終止了黎智英名下公司的戶口。

「公明織造廠」去年七月底及八月底合共匯款二十一萬美元予緬甸反對派。

滙豐去年十月發信黎智英名下公司以「行政理由」終止其戶口。

黎智英透過「公明織造廠」在滙豐戶口,匯款予緬甸。

被滙豐終止戶口的公司名為「公明織造廠有限公司」(Comitex Knitters Ltd),是由黎智英一手創立並全資擁有的毛衣公司。該公司近年已沒有實質業務,惟黎仍一直保留該公司,疑似專為他秘密匯款到外國之用。

避外匯管制 星銀行轉帳

根據早前曝光的捐款醜聞機密檔案,黎曾在去年六月透過該公司在滙豐的戶口,先後分四次向緬甸反對派人士Yuza Maw Htoon匯款,單據聲稱款項是用於支付在緬甸印製的二十萬件T恤。該四次匯款的總金額高達二十二萬美元,折合港幣約一百七十一萬元。由於緬甸設有外匯管制,故黎一般是向Yuza Maw Htoon在新加坡銀行的戶口匯款。

同年七月底及八月底,黎智英又透過該戶口,分兩次向Yuza Maw Htoon匯款共二十一萬美元、即約一百六十三萬港元,聲稱用作電視廣告費。換言之,黎智英在短短三個月內,透過公明織造廠在滙豐的戶口,向緬甸反對派人士合共匯款逾三百三十萬元,比起今年他向前政務司司長陳方安生「加碼」捐出的三百萬元還多出一成。

同年十月十五日、即在八月底的匯款完成約一個半月後,滙豐銀行突向以將軍澳壹傳媒總部作地址的公明織造廠發信,指該行已決定以「行政理由」(administrative reasons)取消該公司的銀行戶口,三十天後正式生效,促請該公司在限時內盡快提取戶口內資產,並將戶口的信託、投資指示等轉移至其他帳戶,而有關存取費用將由公明織造廠承擔,銀行一律不會負責。惟密件未有交代公明織造廠有否提出反對及在滙豐重開戶口,以及黎智英最終將資產轉往甚麼地方。

針對資金進出可疑帳戶

翻查資料,滙豐控股曾因涉嫌協助國際罪犯洗黑錢,在去年初遭美國監管機構罰款高達十九億美元。之後滙豐、渣打及中銀三間本地發鈔銀行,先後加強內部的打擊洗黑錢活動監管措施,包括終止一批經常有大量現金進出,但未能提供資金來源證明的銀行戶口。當年部分被取消戶口的公司,就曾向本身任職中銀的金融界立法會議員吳亮星求助。

有熟悉銀行運作的人士解釋,不少銀行為免步滙控後塵被罰,去年起對所有交易行為與洗黑錢相似的戶口「有殺錯無放過」,相信黎智英的戶口突然被終止,亦與此有關。若客戶能重新提交相關資金來源證明,令銀行信服其戶口與洗黑錢等犯罪活動無關,將可獲重開戶口,但亦有不少客戶因怕煩或覺得不受尊重,乾脆轉往一些監管較寛鬆的本地或海外銀行開戶。

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