法庭
  • 【本報訊】警方前年在荃灣一貨倉發現二十四噸疑是炸藥原料,追查下更揭發有國際犯罪集團聘請多名以色列漢,在港處理以黑錢購入共重三百四十二公斤的金條、四顆超過五卡的鑽石及存有黑錢的銀行戶口。警方在事件中拘捕多人,被指是案中骨幹成員,並處理超過一億四千萬元黑錢的以色列男子,昨於高院承認兩項洗黑錢罪。辯方求情時透露被告曾加入以色列軍隊接受反恐訓練,且受隊中「師兄」介紹加入此犯罪集團。法官將他收押至周一始判刑。

    在津巴布韋出生、隨父在澳洲生活的二十六歲被告Shulman Doron Zvi,被控在一○至一二年四月與另外三名以色列漢,處理三百四十二條各重一公斤的金條、多顆鑽石及五公斤銀粒等犯罪得益,被告另被控於同時段以他名下兩個戶口,處理二百六十八萬元黑錢;他原另控一項涉及十七億元的洗黑錢罪,則獲不提證供起訴。

    「師兄」介紹入犯罪集團

    警方在案中兩個村屋起回約值八千萬元的金條及鑽石,早前已獲法庭頒令充公,在被告寓所搜出價值四萬元的銀粒,昨亦被充公。警方在庭外表示,早前從七間可疑公司戶口找到的五千六百多萬元黑錢,則將會向法庭申請充公。同案的三名男同黨早前已在區院因洗黑錢罪,被判監五十二個月至五年半,其中一人正是介紹被告加入犯罪集團的軍隊師兄。

    案件編號:HCCC 297/13

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