兩人涉助港商呃銀行三億貸款

澳門警方破獲一宗跨境融資詐騙案，揭發有澳門商人協助犯罪集團，發出假貨單給香港貿易公司，不斷向香港銀行申請貸款，當澳門公司收到銀行匯款，即將款項轉至香港公司帳戶，取得貸款後如滾雪球加大保證金額，申請更多貸款，香港公司因無法還款結業。司警前日拘捕兩名澳門商人，估計在六年間不法匯款達三億元，七至十間香港銀行總共損失七千萬元，澳門警方已通知香港警方跟進。

兩名疑犯姓王（六十八歲）及姓劉（八十二歲），報稱是兩間貿易公司負責人，分別涉偽造文件、詐騙及清洗黑錢罪，已移交檢察院處理。

港數間銀行失七千萬

司警指出，二○○八年接獲線報，指有澳門貿易公司的銀行帳戶經常有不尋常大額匯款，多次收到香港款項後，數天即轉走，認為有可疑，展開深入調查，揭發有港、澳兩地貿易公司串謀詐騙銀行貸款。香港兩間貿易公司以購買洋酒等貨物為名，向香港銀行申請借貸，澳門公司提供假貨單，銀行憑單據批出貸款，金額由數百萬至一千萬元。澳門公司收到的匯款後，再轉至香港的公司指定銀行帳戶。

涉案香港公司由○六年至今，不斷向香港七至十間銀行申請貸款，由於按規定要交保證金，遂以購貨貸款轉作資本，不斷加大保證金額，若無法還款，便結業潛逃。司警調查，相信六年間曾四百多次詐騙銀行，涉貸款額達三億元，扣除還款，銀行損失七千萬元。司警前日將兩名澳門商人拘捕，他們報稱協助犯罪集團行騙，涉及三百多次匯款，每次可獲百分一作酬，共獲得二百二十萬元，司警懷疑另有四至五人在逃。