涉賄賂洗黑錢美政府查金沙

【本報綜合報道】美國聯邦政府正調查博彩營運商金沙集團位於拉斯維加斯及澳門的賭場，是否違反洗黑錢及反賄賂條例。

調查個案包括兩名高額投注者數年前在拉斯維加斯金沙賭場內揮霍大筆金錢，其中一人為華裔墨西哥移民葉真理，二○○七年被捕前輸掉逾億美金，但金沙未有將其可疑行為向美國監管當局上報。

自爆為賭場豪客

美國《華爾街日報》引述知情人士指出，聯邦部門展開調查包括華裔墨西哥移民葉真理懷疑透過賭場洗黑錢的案件。葉真理因為涉嫌在墨西哥販毒，在二○○七年被當局搜出二億七百萬美元（約十六億港元）現金並且予以起訴。

葉真理當年接受訪問時曾經承認自己在金沙集團旗下賭場的豪客，一局賭注出手已高達十五萬美元（約一百一十七萬港元）。

有翻查賭場記錄的聯邦人員亦指，葉真理在二○○七年前透過金沙賭場輸掉超過一億二千五百萬美元（約九億七千五百萬港元）。

另一懷疑利用金沙旗下賭場洗黑錢人士為加州電子產品零售商Fry's Electronics前副主席西迪基，他被指成立公司受賄，二○○八年前將超過一億美元（約七億八千萬港元）款項，轉到金沙集團旗下公司戶口。他可以利用戶口在拉斯維加斯及澳門動用其巨款。此外，當局亦調查金沙在澳門的業務是否涉嫌違反賄賂條例。

根據規定，賭場有責任向監管當局上報任何可疑款項，但金沙當年未有就葉真理及西迪基事件知會當局。目前，聯邦當局正調查金沙是否知悉款項是從非法途徑取得，或最少應對事件起疑，向當局申報。