SUN熱辣：兌逾$12萬明年須登記身份

現行的找換店登記制度被指較簡單，令執法部門難以有效監察，政府決定加強規管，預料新法例可於明年四月一日開始實施。立法會財經事務委員會主席陳鑑林建議政府盡快「執番正」，及向業界發布即將實施的新法例，讓業界及早適應新要求。

新例建議，銀行業、證券業、保險業、匯款代理人及貨幣兌換商等金融業須遵守新規定，包括查證客戶身份及備存交易紀錄，違法者將被罰款或判監；又建議設立匯款代理人及貨幣兌換商發牌制度，由海關負責發牌，取代現行由警方負責的登記制度。同時，在兌換貨幣時，如兌換額超過十二萬港元的貨幣，兌換店需要登記客戶的身份證或護照等個人資料；如匯款超過八千港元，店員同樣需要登記客戶資料。

而早於○八年，國際組織「打擊清洗黑錢財務行動特別組織」評核香港遵行國際標準的狀況，已指香港存在若干問題，包括沒有制訂適用於金錢服務經營者（即匯款代理人和貨幣兌換商）的打擊洗錢監管制度。