幾張紙呃800萬

【狙擊組、專案組報道】國際詐騙集團湧港搵食！最近有跨國犯罪分子覷準香港小型貿易公司防騙意識低，在港成立空殼公司，假扮大客，再以假銀行信用狀（Letter of Credit，簡稱LC），透過本港貿易公司代為購貨和安排付運，藉此騙走貨物。目前至少有兩間本港公司受騙，涉及貨物總值高達逾八百萬港元。業界代表指出，本港不少公司都無核實LC就付運貨物，相信「中招者」不少，呼籲同行報警，以及一定要在出貨前核實LC。

從事物流貿易公司的陳小姐（化名），於今年三月，在同行介紹下認識一名聲稱來自以色列的買家Dany。Dany操流利英語，聲稱有意從內地採購電磁爐、瓷器餐具等運往德國銷售，但因不熟悉內地市場，欲透過本港貿易公司，代為尋找合適的供貨商。

「Dany好豪氣咁話，要訂十八個貨櫃嘅貨物，而且仲有LC喺手，邊個搵到供貨商先，就畀生意邊個做。」陳小姐初時也擔心對方是騙徒，但知道Dany在港設有辦事處，遂打電話前去求證，「我打電話去有人接聽，所以不虞有詐」，在聯絡內地供貨商後便與Dany會晤，磋商付款及送貨細節。

扮急扮忙催促付運

在會晤時，Dany出示了三張由英國一間銀行開出的LC草擬本，表示待確定細節後即有正式的LC文件。眼見LC草擬本由銀行發出，陳小姐大為放心，同意盡快安排貨物付運。之後，Dany聲稱將離港公幹，日後以電話及電郵聯絡。後來，Dany透過電郵通知陳小姐，指公司急需該批貨物，要求她先將貨物付運，稍後才向內地供貨商寄送正式LC文件。

陳小姐為免得失大客，惟有按要求將貨物從內地運往德國漢堡。內地廠商之後取得Dany發出的LC，便到內地一銀行兌現，但銀行職員核對時，發現該LC是假文件。陳小姐知悉事件後，即時通知船公司扣起貨物，但為時已晚，其中十三個貨櫃已被提走，貨物總值九十九萬美元（約七百七十多萬港元）。陳小姐立即尋找Dany，但已聯絡不上，她到Dany的公司查看，始發現只是一間代收文件的秘書公司，公司職員指對事件全不知情。

此時，陳小姐始知墮入騙局，自怨「信錯人，放咗貨畀佢先」，才鑄成大錯，不但損害公司聲譽，更可能遭內地廠家追究責任，十分無奈。本月十三日，她到中區警署備案，稍後再到內地派出所報案。

協助陳小姐的執業律師黃國桐透露，除陳小姐外，還有另一間物流貿易公司中招，涉及金額約為港幣五十萬元。黃國桐說：「騙子睇準中小型貿易公司為賺取微薄佣金，所以扮成大客，令啲貿易公司以為執到『筍客』，為咗要做成生意，無核實LC就送貨。」

「愈係大客愈要小心」

警方發言人證實，中區警署於五月十三日接獲一名女子報案，報稱有人在內地懷疑接獲虛假銀行信用狀被騙，案件列作「在境外發生的罪案」。而警方商業罪案調查科去年接獲的信用證騙案有六宗，○九年有三宗，○八年有七宗。

「好多人利用LC行騙，依家做廠真係要好小心！」中港中小型企業投資交流協會會長趙志雄說，很多同行「中招」後，為免損害聲譽，未必會報警，估計受害者遠多於警方的數字。他提醒同行：「愈係大客愈要小心，千祈唔好擒擒青，因小失大。」