洗黑錢14億 匯款員囚7年半

從事匯款工作的六十歲男子，被發現經常於數個月間為客戶處理動輒四、五億元巨額轉帳，警方懷疑款項涉及犯罪得益，控告他七項洗黑錢罪，涉款共十四億元。案件在高院審訊後，七人陪審團昨以大比數裁定被告七罪俱成立，成為本港首宗匯款員洗黑錢罪成案例。法官指案件涉及完整計劃且非單獨行動，被告扮演重要角色，判他入獄七年半。

六十歲的被告余德健聞判後當庭高呼：「冤枉，明屈我食死貓。」他四名在學子女在庭外稱，被告只是從事一般匯款工作，與其他同業無異，控方亦無法證明款項屬犯罪得益，認為法律不公平。四兄弟姊妹現讀中五至大學一年級，母親長期患病，被告入獄後家庭頓失支柱，故聲言一定會上訴。

商業罪案調查科高級督察鄒祥有指出，在港從事匯款工作人士，須向警方聯合財富情報組登記，匯款員有責任了解客戶背景，例如匯款人所涉生意等，並保存紀錄，不能盲目代人處理帳項，遇有不明來歷金錢或可疑情況時，更須向警方報告。

首名匯款員定罪

鄒祥有稱，本案為香港首宗匯款員涉及洗黑錢被定罪的案件，金額亦屬最大，商罪科現仍調查數宗同類案件。他更指出，按現行洗黑錢控罪，控方毋須證明款項來源。

被告被控七項洗黑錢罪，指他於二○○三年一至三月和三至五月、以及○八年三至五月和○八年九月，使用自己名下三個戶口處理共逾十四億元犯罪得益。案情指出，首三段控罪期均維時約三個月，期內被告戶口不斷有資金進出，轉帳分別達九百至二千多次不等，涉款分別達四至五億元。

另被告的戶口在○八年九月某天內有逾一千五百萬元出入，該些款項除少量從內地匯入，大部分是在本港戶口流轉。警方同年發現其戶口有異常而拘捕他，被告承認曾為兩名客戶「阿春」及「叔姐」處理金錢，他只是收電話按指示辦事，從沒過問款項來歷，即使金額巨大，他認為只是客戶生意額大而已。

案件編號：HCCC24,105/2010