控方指，兩名被告今年一月二十七日到彌敦道的創興銀行，次被告展示一份據稱是廖創興銀行於○二年發出的「存款證明書」副本，內容「證明」一筆高達三十五億美元的款項已存入一個以「中國科技產業雜誌社中南服務部茂名分部」為名的創興銀行戶口內；首被告又出示一梁姓男子的身份證副本，聲稱梁是該戶口持有人。銀行職員指他們沒有授權書，未有理會。

銀行標誌已棄用20年

兩名被告翌日再到德輔道的創興銀行，次被告再次向職員展示涉案存款證明書副本，首被告則查詢如何從該戶口提取該筆款項。職員檢驗後發現證明書副本上將銀行英文名的「Hing」字串錯成「Wing」字，「廖創興銀行」變成「廖創榮銀行」，而且有一個廖創興銀行已沒有使用逾二十年的標誌，職員也發現參考號碼及式樣並不存在。

警方接報拘捕兩名被告，他們於警誡下解釋互相只認識數個月，梁曾託首被告將上述證明書副本交予次被告，以查證該證明書副本的真確性，他們是出於好奇才向銀行查詢。

案件編號：DCCC 232/10