本文重點
犯罪集團覬覦女商人於戶口的巨額存款，先冒認她去信銀行，更改個人聯絡地址及電話號碼，再以二百元利誘水貨客做跑腿，持冒簽匯票到銀行，要求從女商人戶口匯走一百二十萬美元。幸醒目銀行經理以新通訊資料查核後起疑，終以舊電話號碼成功聯絡「正版」女商人揭發事件，報警拘捕該水貨客。
涉案四十三歲被告簡志榮昨日於區院承認一項企圖洗黑錢罪，還押至今日判刑。被告被控去年九月二十五日，企圖處理一筆一百二十萬美元（約九百三十萬港元）的款項。
銀行經理聯絡事主揭發
案情指，犯罪集團冒充案中女商人容彩玲，發信予渣打銀行要求更改個人聯絡方法，四日後被告持着有容簽名的匯款票，自稱替老闆要求銀行由該戶口匯款一百二十萬美元到另一指定戶口，職員見款項龐大，遂交由經理處理。
經理致電犯罪集團替容新登記的住所及公司電話號碼查詢，但未能成功聯絡上，當致電新登記的手機號碼時，即有一名自稱是容的女子接聽，並確認要匯款，但她拒絕到銀行親自辦理；由於經理數日前曾與容見過面，覺得事有蹊蹺，遂再致電容的舊登記電話，成功聯絡到容，並證實無匯款一事而報警。
警方根據被告匯款時出示的身份證及銀行閉路電視影帶資料，於十月二十三日在羅湖拘捕被告，警誡下他表示收取二百元報酬替人匯款。
辯方求情指，被告在案中並非主腦，僅收取二百元犯案，且案件並不精密且無計劃，希望法官輕判。
案件編號：DCCC 1346/09