兩被告分別為趙潔（三十九歲），報稱秘書公司東主，及她的父親趙宏慶（七十五歲），兩人同被裁定一項洗黑錢罪成，控罪指二人於○五年六月至○六年六月間，處理共四千二百多萬元的可公訴罪行財產。

國際刑警通知港拉人

控方案情指，女被告聲稱其表妹的男友在非洲營商，但不便在香港開戶口，故女被告收取對方每年一萬元，作為替對方開設兩間空殼公司，匯款及秘書服務之費用。女被告又安排父親以個人名義，登記開設兩間空殼公司及到滙豐銀行開設兩個戶口，以便進行匯款。

控方指涉案期間兩戶口共有一百三十三筆分別由美國、加拿大、澳洲、英國、德國等地之存款，款項高達四千二百多萬元，款項被轉到大陸、台灣及瑞士銀行戶口。

事件直至一名經營建築生意的美國男子，早前接獲電郵及電話，對方訛稱該美國男子有遠房親戚留下一筆八百萬美元（約六千多萬港元），要求他交出逾二十七萬美元（約二百零九萬港元）「手續費」以承繼遺產，該美國男子付款後方知被騙即在當地報警。香港警方接獲國際刑警通知後，先後將兩名被告拘捕。

商業罪案調查科署理總督察萬雅雯昨在庭外呼籲，經營秘書公司生意的東主，若替客戶開設公司及銀行戶口時，有責任了解客戶所經營的生意及戶口，會否用作洗黑錢用途。 案件編號：DCCC 761/08