新設反洗錢總監 嚴防再犯

滙控（00005）決心反洗錢活動，一再加強內部監控行動，既聘請具「監管機構背景」的官員坐鎮，亦同時向全集團重開「認識你的客戶」檔案的檢討。

美前財政部高官坐鎮

該行昨公布，新設一位集團金融犯罪合規審查主管兼集團反洗錢報告總監，外電報道，滙控已於八月底聘請曾任美國財政部旗下的海外資產監控辦公室（OFAC）官員Bob Werner，他將透過協助設立環球金融情報組，以助集團嚴控洗黑錢活動。

據了解，Bob Werner將負責反洗錢、反恐融資、反商業賄賂等工作，並與其餘三十九名資深行政人員，監察策略性方向及銀行日常運作。

滙控已不是首次向監管機構的前高層招手，現任首席法律總監Stuart Levey，同為美國財政部前高層。是次滙控再羅致有「監管機構背景」的Bob Werner，反映集團決心反黑。

花54億重檢客戶檔案

集團反黑決心昭然若揭，除卻在聲明中透露，該行已於過去數年，因風險理由，退出109個往來客戶關係，接下來的改善措施亦極具針對性，包括將增聘經驗豐富的高層人員，處理相關的國際法律和監管事宜，並已對全集團展開「認識你的客戶」檔案的檢討，料五年內支出將耗資7億美元（約54.6億港元）。