滙控洗錢案再生枝節

日前剛遭美國評級機構標準普爾調低信貸評級展望的滙豐控股（00005），繼承認墨西哥分行涉嫌違反打擊洗黑錢管理辦法後，目前正遭美國檢方調查，可能涉及透過旗下子公司替伊朗、蘇丹及北韓等國家轉移資金，距達成和解「遙遙無期」。

傳助受制裁國移資

據美國《紐約時報》引述不具名的聯邦檢控人員報道，美國檢方正在調查滙控是否涉及協助墨西哥販毒集團洗黑錢，並替和恐怖分子過從甚密的沙特阿拉伯銀行轉移資金；同時，調查也包括滙控是否涉嫌規避美國法律，透過旗下美國子公司，替遭美國制裁的伊朗、蘇丹及北韓等國家轉移資金。

滙控於今年七月宣布，其墨西哥分行因違反打擊洗黑錢管理辦法，支付墨國銀行監管機關總額2,750萬美元的罰款。然而，美國聯邦參議院早前一份約330頁的調查報告指出，滙控並沒有妥善監控數十億美元由墨西哥、沙特阿拉伯及孟加拉等國分行轉移至美國的可疑資金。

美國議員曾高調譴責滙控為伊朗、恐怖分子及毒販，提供進入美國金融系統的渠道，迫使滙控公開道歉，並有一名高級管理層辭職。

剛遭調降前景展望的滙控在面對多重的調查之下，急於結束調查，並冀望於九月前取得和解惟報道引述官員指出，未來兩周內達成和解的可能性「極低」。