中國被指已成為全球洗錢活動中心，美國傳媒近日發表系列報道，指中國是國際犯罪組織找到的新洗錢天堂，其中去年七月判刑的法裔以色列騙子希克利，兩年內詐騙美國等地數千企業逾十八億美元（約一百四十億港元），九成贓款經內地和香港洗黑錢。中國外交部就反駁稱，中國絕不會是國際洗錢中心。

希克利 （右）兩年多來詐騙多間企業大量金錢，曾高調受訪。
（美聯社圖片）

法裔以色列人希克利在別墅受訪。（美聯社圖片）

生產芭比的美國玩具製造商美泰曾捲入電郵詐騙案。（美聯社圖片）

美泰曾在上海開設芭比旗艦店，開張兩年已倒閉。（美聯社圖片）

美聯社報道，中國完善的地下金融網已引起外國罪犯注意，非法組織和個人正利用中國洗錢。以色列、西班牙的幫派，墨西哥、哥倫比亞和北非的販毒集團在中國內地和香港漂白數十億美元黑錢。

報道列舉歐美執法部門提供的案例指，犯罪組織洗錢方式很多，包括通過銀行、進出口項目、非正式的貨幣轉移系統。其中法裔以色列騙子希克利冒充企業高層主管或是情報機構人員，兩年多時間內詐騙數以千計企業，金額高達十八億美元。

報道指，希克利通常先將贓款轉至香港空殼公司購買中國商品，賣掉商品後，再把錢轉到以色列。希克利雖已被法國法院判囚七年，但依然逍遙法外。他最近在以色列的別墅受訪時稱，中國已成為騙子的方便之門。

美泰電騙案同渠道銷贓

報道又舉例指，以生產芭比娃娃知名的美國玩具製造商美泰曾經因捲入電郵詐騙案，損失約三百二十萬美元，被盜取的錢也透過銀行匯入內地或香港。另外有三名哥倫比亞人在廣州運作一個全球性的洗錢網絡，為西班牙和墨西哥的毒販漂白五十億美元黑錢。

針對上述報道，中國外交部發言人洪磊回應稱，中國政府高度重視打擊洗錢犯罪活動，中國過去不曾是、現在不是、將來也絕不會是所謂的國際洗錢中心。