內地公安部嚴厲打擊地下錢莊，自今年四月起已破獲逾一百七十宗地下錢莊案件，涉案金額超過八千億人民幣（約一萬億港元）。其中浙江金華警方近日破獲全國首宗通過NRA帳戶（非居民帳戶）非法跨境轉移資金的地下錢莊案，犯罪集團在香港註冊數十間空殼公司，將高達四千一百億元人民幣（約五千億港元）資金轉移境外，每月平均利潤達二百萬人民幣。警方搗破八個犯罪集團，逮捕三百零三人。

警方繳獲大批偽造印章、USB手指等。（互聯網圖片）

警方展示繳獲的銀行卡。（互聯網圖片）

地下錢莊成為貪官的洗錢工具。（互聯網圖片）

地下錢莊偽造交易單據堆起有如小山。（互聯網圖片）

地下錢莊偽造的交易單據。（互聯網圖片）

警方在行動中拘多名疑犯。（互聯網圖片）

一名被捕疑犯向傳媒講述案情。（互聯網圖片）

去年九月，中國人民銀行反洗錢部門向公安部經偵局提供線索，指浙江義烏宇富物流有限公司等帳戶，存在巨額資金跨境轉移的可疑交易情況，資金高達數千億元，疑是地下錢莊。公安部將該案移交浙江金華市公安局偵辦。

經警方兩個月調查，發現其中一名疑犯趙X宜自前年一月起，利用義烏宇富物流公司等數十間在香港註冊的空殼公司，在內地開通NRA帳戶（Non-Resident Account，指境外公司在境內銀行開設的外匯帳戶，又稱非居民帳戶）跨境轉移數千億元，涉及的境內外帳戶多達八百五十餘個，並遍布北京、浙江、廣東和安徽。

在兩廣新疆等地行動

警方又發現，趙X宜等人利用NRA帳戶的漏洞及境外購匯沒有限制，將人民幣通過NRA帳戶跨境轉移，在香港多間銀行結匯後轉給買家提供的帳戶。另外，趙X宜等人還僱人偽造虛假交易合約，利用銀行管理審核不嚴，跨境轉移一大筆人民幣。警方去年十二月展開統一收網行動，在廣東、廣西、新疆等地搗破八個犯罪集團，逮捕三百零三名人。

凍結3000銀行帳戶

警方的收網行動共凍結三千多個銀行帳戶，並繳獲大量銀行卡、電腦、USB手指和偽造印章，涉案金額高達四千一百億元。

地下錢莊資金流動量大，收益堪稱暴利。警方發現犯罪集團每日收益均在五萬元以上，最多一天達一百五十三萬元，每月平均利潤約二百萬，十個月內便逾二千萬元。

警方同時搜集大量偽造交易單據，涉及超過一百三十萬次交易，若把這些資料全以A4紙列印，可出三萬五千張，堆起來有三米高。由於案情複雜，警方邀請銀行外匯管理部門和金融專家，分析資金流向。警方終經近一年調查，近日終宣布將全案偵破。公安部將部署第三次打擊地下錢莊行動。