深圳搗破跨省集團 檢逾6萬身份證

內地有跨省犯罪集團利用檢拾得來的身份證，到各地銀行冒名開戶，再供詐騙集團作洗錢之用。該犯罪集團網絡覆蓋全國，僅早前一名在深圳落網的主犯，便起出六萬七千張身份證及四千多張銀行卡。據悉，該集團主要招收年輕女子，以便管理。主腦等十一名涉案人將於近日被公訴。

中央電視台節目《今日說法》前日報道，去年十一月，湖南衡陽有銀行職員發現一名二十五歲女子手中的證件，與申請銀行卡者的資料不符，經查問時對方轉頭欲走遂報警。警員從該女子身上搜出多張他人銀行卡，再在她的住處檢獲三百八十張他人身份證及一百二十五張銀行卡。

開戶成功率八成

警方隨後在江西和山東等地，拘捕多名冒名開卡疑犯。他們供述，只負責收集身份證，並用身份證到各銀行開卡，每開一張卡可獲約十至八十元佣金，並不知銀行卡出手後的去向並不知情。疑犯又稱，持他人銀行卡冒名開戶的成功率高達八成。

警方調查發現，網上有個名為「廣州銀行卡辦理中心」的假網站，上面留有電話和QQ等聯繫絡訛稱跟多家銀行合作，承諾能辦各種銀行卡。警員核實發現，網站負責人名叫徐慶雙。徐供認他從去年起收購身份證，騙領銀行卡，以每張七十至三百元賣出，再由買家從事詐騙和洗錢活動。

檢逾四千銀行卡

警方今年一月於深圳逮捕主腦魏建明，從他三處物業查獲六萬七千張身份證，所屬地遍布全國各省市，又搜獲四千多張銀行卡。魏供稱，為便於控制，只招收年輕女員工，故僅收購女性身份證。他從開卡者手中收回銀行卡後，通過速遞方式賣給上線買家，大部分為電訊詐騙集團。