08/02/2010

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滙豐被指助非洲元首洗錢

【綜合外電報道】美國參議院上周發表的一份報告指出，一些非洲國家領袖、其家人及夥伴，透過包括滙豐銀行、美國銀行等西方銀行，將數以億計美元資金從國內轉到他們控制的戶口及公司，美國一些律師、說客及房地產經紀，亦協助他們把不法資金轉到美國。有事例表明銀行對身份及資金來源的審查不夠嚴格。