港地下錢莊 洗黑錢18億
警破十八億元洗黑錢案，揭有地下錢莊協助跨國電騙集團清洗黑錢，拘兩男女。中港警方上月與東南亞國家聯手，搗破龐大跨國電訊詐騙集團，追查下發現電騙集團透過本港地下錢莊，向兩岸三地電匯騙款。警方東九龍總區電話騙案專案小組深入調查後，昨搗破一個地下錢莊，揭發中環一間找換店的女經理，涉招攬一名任倉務員的男同鄉開設空殼貿易公司，操控七個銀行傀儡戶口，於兩個月間共清洗十八億元黑錢，兩人同被捕。行動中，警方凍結了一千九百萬元贓款，當中二百六十多萬元涉及本港兩宗電話騙案，至於其餘巨額來歷不明的黑錢來源，有待進一步調查。
涉案找換店女經理（左）被捕。
被捕男疑犯由探員押返警署。
被捕女疑犯姓潘（三十七歲），在中環德輔道中一間找換店任經理；男疑犯姓戴（四十三歲），報稱倉務員。據悉，兩人未婚，為福建漳州鄉里，雙方參加家鄉活動而熟稔，戴疑被對方拉攏犯案。上月本港警方聯同內地、印尼等東南亞國家，偵破了一宗跨境電訊詐騙案，在印尼搗破八個詐騙電話通訊中心，成功拘捕二百二十多人，涉及四百三十一宗本港假冒內地官員電話騙案，涉款一億一千八百萬元。調查過程中，發現電騙集團透過地下錢莊向兩岸三地電匯騙款，並在短時間內於境外以現金方式提走款項，令尋回騙款機會渺茫。
開7傀儡戶口運作
東九龍總區電話騙案專案小組深入調查後，揭發中環有找換店女經理，暗中經營地下錢莊洗黑錢。她疑招聘同鄉開設空殼貿易公司，利用七個本地銀行傀儡戶口處理不明來歷的巨款，單單在今年五至七月的兩個月內，共處理了十八億元可疑交易，數額極為巨大。警方調查得知，有人利用找換店行業優勢規避當局監管，未有按法例要求將應該記錄的交易及客戶資料記錄下來，令巨款不知來歷及去向。昨午三時許，探員掩至找換店及秀茂坪拘捕兩名男女疑犯，他們均涉洗黑錢。
電話騙案專案小組總督察林焯豪表示，警方已查封了有關銀行戶口，凍結了一千九百萬元存款，當中二百六十五萬元涉及兩宗本地電話騙案。警方根據銀行戶口記錄，相信涉及的電話騙案款項共有六百五十萬元，但當中近四百萬元已被提走，故暫可查悉有二百六十五萬元涉及兩宗電騙案。警方指，雖然電話騙案有明顯回落趨勢，惟近期涉及年輕人受騙個案佔多，因此提醒市民仍須小心提防。
