法庭：兩印商被控呃銀行逾4.2億
【本報訊】 兩名印度裔男商人疑串同他們一名女員工，涉利用虛假的電子產品交易，向多間銀行申請進出口貸款，並於六個月間涉騙取五千五百萬美元（約四億二千多萬港元）。兩男一女被告事後被控九項串謀詐騙罪，案件昨在高院開審。
被告Nanik DAYARAM在案件審訊期間准保釋。
另一被告Mahesh Nanik DAYARAM否認全部控罪。
收款後即匯回香港
兩名男印度裔被告Nanik DAYARAM（六十八歲）、Mahesh Nanik DAYARAM（四十四歲）及女被告郭桂華（五十八歲），被控在一一年三月至九月期間，不少於一百五十次以虛假的電子產品交易，向滙豐、恒生、巴魯達等多間銀行，申請進出口貸款。
控方開案陳詞表示，九項控罪當中，其中六項涉及進口貸款，即被告向受害銀行聲稱，向一間海外供應商Oscoda Electronics Limited買貨，申請貸款由受害銀行代為找數，但其實Oscoda在收到銀行的錢後，便隨即將錢匯回香港，落入被告控制之內。另外三項控罪則涉及出口貸款，即被告聲稱賣貨到海外，向銀行借錢暫時周轉，聲稱稍後海外買家Priya International LLC和Sadrudin Sumar將會還款。控方指被告在本案用來申請貸款的交易，其實全是虛構。
案件編號： HCCC 2/14
