涉巨額匯款 金沙認衰 付3.7億換不起訴
【本報訊】美國拉斯維加斯金沙集團（Las Vegas Sands Corp.），被指沒有向當局報告墨西哥華商葉真理的巨額可疑匯款。金沙近日與美國司法部達成協議，同意向美國政府支付四千七百四十萬美元（約三億七千萬港元），換取司法部不提起訴。根據協議，金沙集團要在未來兩年，檢討反洗黑錢政策，並定期向美國政府匯報。
金沙同意向美國政府支付巨款以換取司法部不提起訴。圖為金沙位於拉斯維加斯的賭場。
葉真理
葉賭注影響管理層獎金收入
彭博社及美聯社報道，葉真理是金沙旗下威尼斯人賭場的最大豪客之一，每次落注都被賭場實時監察，賭注足以影響賭場管理層的獎金收入。葉真理在金沙旗下賭場共輸掉約九千萬美元（約七億港元）。二○○五年至○七年期間，葉共向金沙匯款五千八百萬美元（約四億五千萬港元）。
檢察官指，葉真理是由墨西哥支票兌現中心，以數間公司的名義匯款，而他與這些公司明顯沒有關聯。當賭場人員要求葉以較大筆金額匯款時，葉表示「寧可分數筆較小金額匯款，因不希望被美國政府知悉。」金沙更允許葉匯款至集團旗下一個從未容許賭客使用的帳戶。檢察官指金沙收到匯款時，理應感到有問題，依法必須向聯邦政府報告這類可疑交易。
根據協議書，金沙稱一切行為都遵照聯邦法律，但承認未能充分了解匯款的可疑之處，對葉真理的認識也嫌不足。金沙集團周二發聲明稱，已全面配合美國政府調查。
葉真理○七年被美國當局指控走私毒品，案件雖被撤銷，但墨西哥方面已接手調查，並要求將葉引渡回國受審。葉自稱無罪，聲稱在墨西哥無法獲得公正審訊，現時正為拒絕引渡提出上訴。
