美國聯儲局首次向中資銀行就打擊洗黑錢活動開刀，要求建行（00939）六十天內提交合規及客戶盡職審查報告，以阻洗黑錢及其他可疑交易。外電引述知情人士，美聯儲行動與建行代理於美國沒有分支的境外銀行交易有關。

建行遭美國要求提交合規及客戶盡職審查報告。（資料圖片）

籲守美法律條款

知情人士稱，建行在這些代理帳戶的美元交易管控的確存在問題。聯儲局未有就建行的問題開出罰單，亦未有講述建行涉及的不當行為，惟要求該行加強對帳戶持有人的監管，以及建立新內部審計制度，建行新任副董事長兼行長王袓繼已代表銀行簽署相關改進協議。外電引述建行紐約分行合規主管Mildred Harper確認此次強制執行行動。

聯儲局聲明又提出，要求建行更好地遵循美國法律的基本條款，包括回應監管部門索取訊息的要求、識別風險客戶、紀錄及調查可疑行為以及監管所謂的代理帳戶等。