渣打集團（02888）公布中期業績前夕，再爆出捲入協助洗黑錢醜聞，或面對上億美元罰款。管理層昨證實，集團目前正與美國相關部門商討和解方案，料一二年與美國當局簽訂為期兩年的監察期很大可能延長。

渣打再捲入協助洗黑錢醜聞。圖為渣打倫敦總部。（資料圖片）

冼博德頻赴美解畫

美國《紐約時報》引述消息人士報道，紐約州金融服務部（DFS）正準備對渣打採取行動，原因是渣打用來檢測有洗黑錢風險之可疑交易的電腦系統出現故障，未能對數以百萬宗計的可疑交易發出需進一步審查的警示，有機會構成企業犯罪。

報道指渣打集團行政總裁冼博德近月曾多次赴美為事件解畫，又指雙方正磋商和解方案。但若最終未能達成和解，DFS威脅可能採取執法行動，渣打屆時或面對上億美元罰款，金額應低於兩年前的6.67億美元。

該行執行董事兼亞洲區行政總裁白承睿昨親口證實，集團正與紐約監管機構就監管洗黑錢系統失誤進行磋商，惟強調事件與一二年涉嫌洗黑錢被罰款性質不同，稱集團已致力改進避免再發生類似事件。

二○一二年，渣打因涉嫌與受制裁國家有業務往來，被美國監管部門合共罰款6.67億美元，當中包括向DFS支付的3.4億美元。

兩年監察期或延長

據和解協議，除支付罰款外，渣打同意指定一名直接向DFS匯報的駐銀行獨立監察員以對渣打銀行紐約分行現行合規計劃、政策及程序全面檢討。

渣打最近的電腦系統故障事故，正是由獨立監察員Ellen Zimiles發現。她的任期原為兩年及即將屆滿，惟報道指DFS有意延長其任期。渣打亦於中期業績報告上表示，二○一二年與美國當局簽訂為期兩年的監察期很大可能延長。