阿根廷滙豐被控洗錢

滙控（00005）為不法分子清洗黑錢事件餘波未了。繼美國及墨西哥之後，阿根廷稅務部門亦指阿根廷滙豐銀行涉嫌協助客戶逃稅及清洗黑錢，涉資1.21億美元（約9.38億港元)，並已於上月正式入稟法院，向滙豐提出刑事檢控。分析指類似事件或陸續有來，惟對滙控業務及股價影響不大。

幽靈帳戶助客逃稅

阿根廷稅務部門AFIP經過六個月調查之後，認定滙控在過往三年內，涉嫌協助客戶逃稅2.24億阿根廷披索，及清洗黑錢3.92億阿根廷披索。調查發現，銀行主要是透過幽靈帳戶及虛假收據為不同公司瞞稅及清洗黑錢，事件更可能涉及銀行管理層。

阿根廷稅務部長表示，希望可以追討有關稅款之餘，亦期望法庭對滙豐判處適當刑罰。外電報道，AFIP可就涉嫌逃稅金額，處以相當於有關款項三至十倍的罰款。

外電引述滙控拉美地區發言人表示，該行將與當地監管機構合作，而聲明並沒有否認有關指控。滙控去年因為不法分子清洗黑錢，先後遭美國及墨西哥處以巨額罰款，目前仍受到印度、南韓等地的有關調查。

新鴻基金融高級證券分析員李惠嫻表示，預料日後仍會有零星國家就洗黑錢事宜向滙控展開調查及檢控，而滙控亦需繼續作出撥備，及增加資源加強內部監控，而該行在亞太區及新興市場拓展業務時，擴張速度亦可能因此減慢，惟對滙控股價及業務的影響，將不及與美國監管機構達成的和解方案大。