滙控反洗錢未定監察員

滙控（00005）因為反洗黑錢問題，需以巨額和解費換取延後起訴協議，惟事件未解決，美國司法部表示，現時未就監察滙控合規職能人選與集團達成協議，意味滙控提出的「候選人」未能達到當局要求。

滙控洗黑錢案去年十二月告一段落，當時滙控與美國司法部達成延後起訴協議，同意支付19.21億美元和解費用，並且在五年協議期內，增設獨立監察者對集團的表現進行評估，並就其合規職能的效益作定期報告。

篩選已逾原定死線

不過，該獨立監察者的篩選程序已超過原定時間，根據滙控與當局於去年十二月十一日協定的協議，監察者需於六十日內被選出，即今年二月九日為決定人選的最後限期，惟外電引述美國司法部發言人透露，獨立監察人的篩選過程依然在進行中，至今仍未有定案。

為表明反洗黑錢決心，今年一月底時，滙控已在董事會下新設一個金融系統風險防護委員會（FSVC），由十四名成員組成，職權包括各項反洗黑錢系統與監控措施，並且委任前美國司法部副部長高銘（Jim Comey）為非執行董事及委員會成員，FSCV同時聘用五名顧問，來頭同樣不小，當中希爾斯在英國警方工作多年，曾任英國嚴重及有組織罪案調查局首任局長；薩納迪為美國戰略及國際研究中心高級顧問，並曾為美國總統副助理及專責反恐的副國家安全顧問；費斯域曾任英國外交部高級官員，專責安全及反恐事務。