美11機關爭查滙控

滙控（00005）洗黑錢案擾攘多時，更揭露美國監管部門間曾為案件不和，外電引述消息指，從○七年起，至少有11間美國監管機構調查滙控洗黑錢案，惟各監管機構間程序重疊，更拖慢和解步伐。

報道指，西維珍尼亞州的聯邦檢控機構從○八年起，已着手調查滙控洗黑錢事件，其函件反映，調查共耗用5,543小時，惟之後被更有權勢的布魯克林區檢控官，及駐華盛頓監管機構聯手介入，兩大監管陣營曾為事件斡旋，結果西維珍尼亞州聯邦檢控官被逐出調查，其律師William Ihlenfeld表示正為此尋求仲裁。

程序重疊 浪費資源

William Ihlenfeld在信函中批評，不明白為何各司法部旗下的組織未能合作，共同調查滙控洗黑錢案，他指其所屬的西維珍尼亞州檢控機構，對案件早有先機，即使司法部擁有無限資源，程序重疊亦會造成浪費。

消息透露，各監管機構間有不少調查內容相互重複，令檢控進度緩慢，增加調查成本，令監管機構互相敵視。