美查洗黑錢輪到本土銀行

繼滙控（00005）及渣打集團（02888）被美國控以洗黑錢罪名，美國報章指出，調查對象轉至美國，有多家美資大型銀行被翻舊帳，包括摩根大通及美國銀行等。渣打將於今日舉行投資者日，為洗黑錢風暴後首次與投資者會晤。

短期對摩通開刀

美國《紐約時報》報道，以美國貨幣監理局為首的多個監管機構，正調查多家美國大型銀行，以了解其管理層對旗下分行現金進出是否存在監管疏忽情況，令毒販及恐怖分子有機可乘，並進行洗黑錢活動。有關官員指出，這是華府過去數十年以來，最大規模的打擊洗黑錢行動。

雖然調查並未完成，惟報道指出，監管機構將於短期內對摩通採取行動，料未來數月會迫使該行堵塞其監察洗黑錢漏洞。

消息人士表示，摩通去年已被調查違反禁令，讓伊朗及古巴機構，利用其分行轉移資金，導致今次成為重點調查對象，惟摩通發言人昨未有就事件作出回應。除向摩通開刀外，美國銀行亦受當局調查。

監管機構近年嚴厲打擊金融市場上的可疑活動，不少銀行均被重罰，近日傳出渣打將於月底前與監管當局達成全面的聯合和解，料有關金額將少於3.4億美元。