印擬告滙控

滙控（00005）洗黑錢事件連環引爆，外電指印度稅務部已決定指控滙豐，稱該行涉嫌協助非法清洗資金，涉及收益43.8億盧比（約6.09億港元），及稅項13.5億盧比（約1.87億港元）。另外，滙控聘請美國財政部前高層出任新開設的合規管理職位。

繼墨西哥罰款2,750萬美元及南韓當局揚言會作出調查後，印度稅務部將加入指控滙控。印度報章指，當局發現有為數不菲、估計用作犯罪的資金，進行洗黑錢活動；當中80宗涉及滙豐，連帶發現滙豐有43.8億盧比的相關收益未披露。

料形象不會大受打擊

雖今次被印度指控涉額不多，但當中提及的是收益（Income）而非交易額，故滙豐面對的罰款可能高於43.8億盧比。輝立証券研究部分析員李嘉廉稱，即使計及稅項13.5億盧比，滙豐被「足額」罰款，對滙控的盈利未有太大影響，「印度對滙控收入貢獻不大，加上市場早已預計各地洗黑錢指控會陸續有來，故今次事件應不會對滙控形象再一次造成嚴重打擊。」

美前高官任合規主管

滙控則繼續改善監管力度，新設負責確保環球業務合規（Global Standards Assurance）的職位，《華爾街日報》引述消息指，曾任職美國財政部旗下的外國資產控制辦公室（OFAC）的Robert Werner，將會出任主管一職。

事實上，滙控已不是首次聘請監管機構的前高層，出任滙控的法規職位，現任首席法律總監Stuart Levey，便同樣是美國財政部前高層，早年更曾以財政部身份警告滙控的伊朗交易問題。

《彭博社》報道，滙控私人銀行董事總經理Sandeep Sharma，向新加坡法庭入稟，稱有人冒認其身份，在網上刊登最少3篇涉嫌偏激種族觀點的文章，經多次向雅虎反映卻未獲處理後，希望法庭強制要求雅虎披露該冒充者資料。