【本報訊】中國工商銀行（ICBC）西班牙分行，涉嫌協助一個犯罪集團洗錢及逃稅。西班牙警方周三採取行動，拘捕五名高層，並搜查工商銀行馬德里總部。中國駐西班牙大使館對事件表示關注，而工商銀行北京總行稱，將配合調查。

左及右圖：西班牙警方在工商銀行馬德里分行押走多人。（美聯社圖片）

分行外有警員把守。（美聯社圖片）

歐洲刑警表示，從去年起開始「蛇行動」，調查華人罪案集團在西班牙的罪行。工商銀行涉嫌沒有查清款項來源，就將罪案集團透過走私、逃稅及剝削員工等手法得來的款項，轉移至中國。警方消息指，犯罪集團瞞報海關，在中國進口大量貨品，運到西班牙的華人商店銷售，過程中並無繳稅，然後將不法得來的資金，透過工商銀行從西班牙匯款到中國。匯款金額高達三億歐元（約二十六億港元），警方指當中四千萬歐元（約三億四千萬港元）相信屬洗錢。

中國盼望公正依法處理

消息指，被捕者包括工商銀行馬德里分行行長及副行長，現時分行大門由持槍警員把守。西班牙警方並表示，懷疑同樣做法已蔓延至歐洲多國，調查人員在法國、德國及立陶宛均展開調查。

中國駐西班牙大使館周三表示關注事件，稱暫時未獲西班牙政府通報今次行動的資料，並指以目前所知的資料，所有在西班牙國內的中資機構，都根據西班牙法例及中國法例營運。中國外交部表示，希望西班牙切實依法、公正處理有關問題。工商銀行在北京的總行亦回應稱，馬德里分行會積極配合調查；又強調銀行嚴格執行反洗黑錢規定，並嚴格依法、合規經營，銀行在歐洲的負責人和律師已趕往馬德里了解情況。