意大利佛羅倫斯檢察部門已向當地法庭提交文件，準備控告中國銀行（下稱中行）米蘭分行及另外近三百名人士，指他們涉嫌於○七至一○年間，將來自逃稅、賣淫、剝削非法勞工及售賣冒牌貨等，超過四十五億歐元（約三百九十六億港元）的非法得益匯到中國。當中近半款項經中行米蘭分行匯走，從中獲得近七十六萬歐元（約六百六十九萬港元）的佣金，中行方面暫未回應。

中國銀行米蘭分行捲入洗黑錢案。（美聯社圖片）

美聯社報道，因應意大利近年經濟不景，唐人街卻欣欣向榮，滿街名車；中國新移民在庫房沒任何進帳情況下，不斷購置物業及舖位，佛羅倫斯檢方於○八年展開調查，前日向法庭遞交共一百七十頁文件，要求中行米蘭分行及二百九十七人就走私黑錢等罪名出庭應訊。

據悉，涉案者多是居意的中國華人，包括該分行四名高級經理。檢察官指四人未履行職責舉報可疑交易，涉刻意隱瞞資金來源，促成洗黑錢活動。

分多批小額匯華難追贓

經查發現，有中國犯罪經織在佛羅倫斯及普拉托市的影響力愈來愈大，相信有關款項是由居於該兩市的中國華僑及犯罪組織匯出。惟因款項被分為多批小額匯至中國，另基於中國保密法，無法追回贓款及查出收款人身份。

意國調查人員指，曾要求中國協助無果。根據意國法律，涉案四名中行職員遭起訴，中行對其負有監管責任。

資料顯示，普拉托的中國移民數量排意國第二，包括非法移民在內，當地約有四萬五千名華人，僅次米蘭。華僑開設大量紡織廠，令普拉托成紡織工業重鎮，單在普拉托及周邊地區，已有逾三千六百間華人製衣廠。

意政府於一○年調查發現華企亂象叢生，不但生產假貨，且聘用黑工問題嚴重，廠房安全隱患亦屢釀奪命事故，成該國政府重點巡查對象。