金沙拒為賭客跨國轉帳

【本報訊】博彩營運商拉斯維加斯金沙集團（Las Vegas Sands Corp.）早前因涉違反洗黑錢和反賄賂條例，遭美國和國際監管機構調查。美國傳媒報道，金沙集團為加強反洗黑錢，已停止為大賭客進行跨國轉帳交易，並聘用美國聯邦調查局（FBI）的前探員，派駐到集團在拉斯維加斯、澳門及新加坡的賭場。

《華爾街日報》引述消息人士報道，指金沙為解決有關機構的調查，正重整集團的合規程序，最近已不再為豪客進行跨國轉帳，亦不允許賭客以化名帳戶轉帳，而所聘用的三名前FBI探員，會在各地賭場增強對VIP客戶和博彩中介人的背景調查。消息指，金沙正重新培訓員工，教授美國反賄賂法和如何避免與制裁名單上的人做生意。

金沙等賭場營運商一直允許豪客在一國的賭場戶口存錢，在另一國用於賭博，集團早前因未有向美國監管當局上報兩名豪客的可疑交易受查。

金沙首席執行長利文日前證實集團最近聘請三名合規執行員，表示新措施只為應對監管機構對賭場合規程序的擔憂，而非當局下達任何要求。