西國搗華人洗黑錢集團拘逾百人
【本報訊】西班牙與多國聯手破獲一個以華人為首的洗黑錢集團，拘捕逾百人，單在西班牙，已有八十三人被捕，包括五十八名華人。西班牙報章指，被扣查的當地著名華商高平是集團首腦，他的公司資料顯示他是浙江省第十屆政協委員。
西班牙警察總長指，行動中充公二百多輛汽車，凍結逾一百二十人的銀行戶口，搜出約一千萬歐元（約一億港元）現金。據報高平曾藉藝術有關的商業活動，以中國和西班牙的橋樑自居，他在馬德里經營的藝廊亦被搜查。韋拉夫拉達市一名市議員和一名著名色情電影男星亦被捕。
當局指，被捕華人在西班牙開公司，涉嫌用假證件和賄賂等手段，把非法所得的金錢運回中國，每年洗黑錢至少二億歐元（約二十億港元）。據悉當局兩年前針對韋拉夫拉達市的工業區展開調查，該處是歐洲最大的中國小商品集散地。
西班牙警方搜出大批現金。（法新社圖片）