渝粵洗錢560億元 潮汕3兄妹被捕

重慶與廣東警方聯手破獲一個龐大洗錢集團，涉案金額高達五百六十億元（人民幣．下同）。集團以家族式經營，潮汕籍主犯三兄妹均被捕。去年初起，疑犯利用空殼公司，為逃稅企業、賭徒、非法炒賣海外物業人士等洗錢。

集團以陳惠專、陳猛鵬等三兄妹為核心，手下共逾三十人，多為潮汕籍，彼此非親即友。陳惠專供稱，潮汕地區不少人洗錢，通過鄉里、夫妻、親友言傳身教，很快就能上手。

涉逾九千個銀行戶口

去年一月，陳氏三兄妹在重慶成立十九家空殼公司，以公司名義開設大批銀行戶口。同時在深圳、廣州等地設立聯絡點接生意。客戶把錢匯到重慶，經空殼公司銀行帳戶轉匯到目的地，集團每次收取約千分之一至三的手續費，估計累積獲利約四千萬元。

此案由國家審計署廣州特派員辦事處揭發，今年三月，該處調查某銀行新增貸款投放情況時，發現重慶多家企業涉嫌利用公司銀行戶口，以及大量人頭戶口洗錢，涉案戶口逾九千個，累積金額達五百六十億元。

據指涉嫌透過該集團洗錢的個人及企業逾一百家，遍及廣東、北京、大連等地，除有珠寶、電子、建築等企業，還有欠下澳門賭債的賭徒，以及富豪匯到香港炒股、炒樓的錢。　

今年五月當局於重慶、深圳、廣州拘捕二十六名疑犯，檢逾一百六十張銀行卡，凍結資金近五億五千萬元。