落網疑犯為台籍男子張家豪、廖昭平和韓籍女子朴禮紫。台警指出，該集團以籌募資金為名，向政府機構或大企業騙取百分之二佣金。為取信對方，他們會出示有價證券與債券以證實財力，如偽造印尼國家銀行高達五億元新台幣保證票。由於真假難辨，除現代企業的子公司等十個企業集團受騙，馬來西亞、緬甸與柬埔寨政府都中招。

台灣的刑事局國際科長馬振華指出，詐騙集團主要扮演中介角色，協助受害人籌募資金，但從來沒有一張借款合約是完成的。警方還發現，前「巴紐案」主要疑犯吳思材也牽扯入內。張家豪表示，他在友人簽線下認識吳思材，曾獲吳委任為帛琉中央銀行駐台辦事處執行長。